Территориальные управления
Сформировать обращение
Справочно-информационный центр
Часы работы
Пн-Чт 8:30-17:30
Пт 8:30-16:15
(495)983-33-93
Портал персональных данных
Горячая линия для СМИ

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом информационного письма от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (PDF, 156.38 Kb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (PDF, 133.57 Kb)

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (PDF, 408.89 Kb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по применению организациями, осуществляющими операциями с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (PDF, 212.91 Kb)

Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операциями с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (PDF, 250.65 Kb)

 

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет. (PDF, 5.63 Mb)

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи. Публичный отчет. (PDF, 5.21 Mb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (PDF, 127.46 Kb)

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов (PDF, 309.54 Kb)

 

Информационное сообщение от 15 июня 2016 года "О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования" (PDF, 275.97 Kb)

Публичные отчеты о результатах проведения национальной оценки рисков 2017-2018 гг.:

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов (PDF, 4.09 Mb)

Национальная оценка рисков финансирования терроризма (PDF, 9.75 Mb)

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (PDF, 131.13 Kb)

Методические рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (PDF, 278.80 Kb)


Оцените содержание раздела:

Поделиться:

Время публикации: 11.10.2018 15:32
Последнее изменение: 01.04.2019 13:05