Территориальные управления

В Ульяновской области у ФГУП «Почта России» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

8 августа 2008 года
В ходе проверки соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством контролю, а также организации внутреннего контроля выявлены нарушения ч.2 ст.6, п.4 ч.1 ст.7 и ч.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

По результатам мероприятия ФГУП «Почта России» выданы 4 предписания об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с порядком взаимодействия Россвязьохранкультуры и Росфинмониторинга материалы по результатам проверки направлены в МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу (г. Нижний Новгород) для возбуждения административного производства.
Поделиться:

Время публикации: 08.08.2008
Последнее изменение: 08.08.2008