Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по Вологодской области проведена плановая проверка филиала ФГУП «Почта России»

7 июня 2012 года

 

Управлением Роскомнадзора по Вологодской области проведена плановая проверка соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организации внутреннего контроля в Управлении Федеральной почтовой связи Вологодской области.

В результате выявлены нарушения п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п.1 «Квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 715.

По результатам проверки Управлению Федеральной почтовой связи Вологодской области выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

 

Поделиться:

Время публикации: 07.06.2012 16:33
Последнее изменение: 07.06.2012 16:34