МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

Во Владивостокском сортировочном центре «EMS Почта России» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24 июля 2012 года

 

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю провело плановую проверку филиала ФГУП «Почта России» - Владивостокского EMS – сортировочного центра 690880 «EMS Почта России». Проверялось соблюдение порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также организация внутреннего контроля.

В ходе мероприятия выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За выявленные нарушения должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и за реализацию программ их осуществления Владивостокского EMS-СЦ, привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 в виде предупреждения.

 

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/news/regions/news15666.htm