Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по Камчатскому краю выявлено нарушение требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

26 июля 2012 года

 

Управлением Роскомнадзора по Камчатскому краю проведена проверка соблюдения ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организации внутреннего контроля.

Установлены нарушения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

ФГУП «Почта России» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и за реализацию программ их осуществления в УФПС Камчатского края – филиал ФГУП «Почта России», возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Нарушитель оштрафован на 10 тыс. рублей.

 

Поделиться:

Время публикации: 26.07.2012 15:35
Последнее изменение: 26.07.2012 15:35