Управление Роскомнадзора по Курганской области выявило ряд нарушений законодательства в деятельности ФГУП «Почта России»
Государственными инспекторами Управления Роскомнадзора по Курганской области завершена выездная плановая проверка соблюдения ФГУП «Почта России» порядка фиксировании, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля.
В ходе проверки в деятельности оператора почтовой связи выявлен ряд нарушений законодательства в части несоблюдения требований ряда нормативных правовых актов:
- Федерального закона от 07.08.2001 № 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59;
- Правил внутреннего контроля, утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 14.08.2012 № 215-п.
Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Время публикации: 28.10.2013 10:05