Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по Курганской области проведено совещание с представителями МРУ Росфинмониторинга по УФО

13 ноября 2013 года

 

В Управлении Роскомнадзора по Курганской области проведено совещание с представителями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по УФО).

На совещании присутствовали начальники почтамтов УФПС Курганской области – филиала ФГУП «Почта России» и их заместители.

В ходе встречи подробно рассмотрены вопросы порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также вопросы организации внутреннего контроля.

Особое внимание было уделено изменениям, внесенным в законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Кроме того, рассмотрен ряд практических проблем, наиболее часто возникающих в результате реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и идентификации лиц, находящихся на обслуживании в объектах почтовой связи УФПС Курганской области – филиала ФГУП «Почта России», а также установления и идентификации выгодоприобретателей.

 

Поделиться:

Время публикации: 13.11.2013 15:51
Последнее изменение: 13.11.2013 15:51