Территориальные управления

Проведена плановая выездная проверка деятельности филиала ФГУП «Почта России» - УФПС Вологодской области

29 февраля 2016 года

Специалистами отдела контроля (надзора) в сфере связи Управления Роскомнадзора по Вологодской области проведена плановая проверка ФГУП «Почта России» - УФПС Вологодской области на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Выявлены нарушения законодательства о ПОД/ФТ в части организации и осуществления внутреннего контроля, а именно: УФПС Вологодской области в ряде случаев не осуществлены мероприятия идентификации клиента при приеме (выплате) почтовых переводов денежных средств.

По результатам мероприятия филиалу выдано предписание об устранении нарушений. В отношении юридического и ответственного должностного лиц ведутся производства по привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

 

Поделиться:

Время публикации: 29.02.2016 18:40
Последнее изменение: 29.02.2016 18:41