Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу проведено надзорное мероприятие в отношении Хабаровского EMS сортировочного центра 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России»

11 марта 2016 года

Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу проведено мероприятие по соблюдению Хабаровским EMS сортировочным центром 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля (ПОД/ФТ).

Выявлены нарушения специальным должностным лицом Хабаровского EMS сортировочного центра 680880 «EMS Почта России» – филиал ФГУП «Почта России» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части неполной идентификации клиентов (физические лица).

В отношении указанного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов дела руководителем Управления вынесено постановление о признании нарушителя виновным и назначении наказания в виде предупреждения.

 

Поделиться:

Время публикации: 11.03.2016 16:24
Последнее изменение: 11.03.2016 16:24