Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу проведена проверка УФПС Хабаровского края – филиала ФГУП «Почта России»

18 марта 2016 года

Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу проведена проверка по соблюдению УФПС Хабаровского края – филиала ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством контролю, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части неполной идентификации клиентов (физические лица).

Нарушения допущены специальными должностными лицами, ответственными за внутренний контроль ПОД/ФТ.

В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

 

Поделиться:

Время публикации: 18.03.2016 15:38
Последнее изменение: 18.03.2016 15:39