Территориальные управления

В Карелии за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оштрафовано должностное лицо ФГУП «Почта России»

29 марта 2016 года

Мировым судьей судебного участка № 4 г. Петрозаводска Республики Карелия привлечено к административной ответственности должностное лицо УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России».

На основании информации, полученной из Росфинмониторинга, Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия проведена проверка исполнения ФГУП «Почта России» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что должностное лицо УФПС в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» не направило в Росфинмониторинг сведения об операции, подлежащей обязательному контролю (поскольку получатель денежного перевода находился в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Управлением был составлен протокол по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и направлен по подведомственности мировому судье, которым вынесено постановление о привлечении должностного лица УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России» к административной ответственности в виде штрафа.

Решением Петрозаводского городского суда данное постановление оставлено без изменения.

 

Поделиться:

Время публикации: 29.03.2016 16:56
Последнее изменение: 29.03.2016 16:56