МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу проведено мероприятие по соблюдению филиалом ФГУП «Почта России» УФПС Сахалинской области порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организацией внутреннего контроля (ПОД/ФТ).
В ходе мероприятия выявлены нарушения Федерального закона от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части неполной идентификации клиентов (физические лица).
Учитывая, что нарушения установлены на нескольких почтамтах, выявлена недостаточность проводимых мероприятий внутреннего контроля, в связи с чем к ответственности привлечено должностное лицо – заместитель директора УФПС Сахалинской области, должностными обязанностями которого предусмотрены действия по соблюдению требований Федерального закона.
По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ руководителем Управления вынесено постановление о признании должностного лица виновным и назначении наказания в виде предупреждения.
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/news/regions/news38500.htm