Территориальные управления

Управлением Роскомнадзора по ПФО завершена проверка по исполнению Центральным филиалом ПАО «МегаФон» закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

30 марта 2017 года

Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу завершена плановая выездная проверка по исполнению Центральным филиалом ПАО «МегаФон» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проверялось порядок фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством контролю, а также за организацией и осуществлением им внутреннего контроля.

Проверка проводилась с привлечением специалистов Управлений Роскомнадзора на территориях Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

По результатам мероприятия нарушений не выявлено.

 

Поделиться:

Время публикации: 30.03.2017 11:14
Последнее изменение: 30.03.2017 11:14