Управлением Роскомнадзора по ПФО завершена проверка по исполнению Центральным филиалом ПАО «МегаФон» закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу завершена плановая выездная проверка по исполнению Центральным филиалом ПАО «МегаФон» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проверялось порядок фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством контролю, а также за организацией и осуществлением им внутреннего контроля.
Проверка проводилась с привлечением специалистов Управлений Роскомнадзора на территориях Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.
По результатам мероприятия нарушений не выявлено.
Время публикации: 30.03.2017 11:14