Территориальные управления

Завершена плановая проверка УФПС Омской области – филиала ФГУП «Почта России» на предмет противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

22 мая 2017 года

Управлением Роскомнадзора по Омской области проведена плановая выездная проверка УФПС Омской области – филиала ФГУП «Почта России» по выполнению требований нормативно-правовых актов, регулирующих порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при оказании услуг почтовой связи.

В ходе проверки выявлены нарушения требований по идентификации клиентов – физических лиц, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем в отношении специального должностного лица Исилькульского почтамта УФПС Омской области возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

 

Поделиться:

Время публикации: 22.05.2017 17:13
Последнее изменение: 22.05.2017 17:13