Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024 год по виду контроля «контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (PDF, 2.80 Mb)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по виду контроля «контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (PDF, 3.39 Mb)

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (DOCX, 18.44 Kb)