В Ставрополе проведен семинара-совещание по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Версия для печати21 июля 2008 года
В семинаре-совещании приняли участие представители Управления Россвязьохранкультуры по Ставропольскому краю, межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу, сотрудники службы безопасности и должностные лица Управления Федеральной почтовой службы Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России», ответственные за организацию внутреннего контроля.
В ходе семинара изучены основные требования нормативно-правовых документов, уточнен порядок взаимодействия по информированию Управлением ФПС Ставропольского края Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу о признаках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а Управлением Россвязьохранкультуры по Ставропольскому краю о выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушениях в организациях почтовой связи по данному направлению.
В семинаре-совещании приняли участие представители Управления Россвязьохранкультуры по Ставропольскому краю, межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу, сотрудники службы безопасности и должностные лица Управления Федеральной почтовой службы Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России», ответственные за организацию внутреннего контроля.
В ходе семинара изучены основные требования нормативно-правовых документов, уточнен порядок взаимодействия по информированию Управлением ФПС Ставропольского края Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу о признаках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а Управлением Россвязьохранкультуры по Ставропольскому краю о выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушениях в организациях почтовой связи по данному направлению.
Время публикации: 21.07.2008
