Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан проведена плановая проверка порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организации ими внутреннего контроля УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства РФ по ПОД/ФТ: не все СДЛ прошли целевое обучение, при приеме или переводе (временном переводе) на должности, включенные в утвержденный Генеральным директором ФГУП «Почта России» «Перечень работников, проходящих обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ» не проводится вводный инструктаж, а также не проводится и дополнительный инструктаж 1 раз в год, либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ.

Также не выполняются требования Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в вопросе порядка идентификации клиентов Почты России.

По результатам проверки ФГУП «Почта России» выданы 3 предписания.