28 октября 2013 года

 

Государственными инспекторами Управления Роскомнадзора по Курганской области завершена выездная плановая проверка соблюдения ФГУП «Почта России» порядка фиксировании, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации ими внутреннего контроля.

В ходе проверки в деятельности оператора почтовой связи выявлен ряд нарушений законодательства в части несоблюдения требований ряда нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 07.08.2001 № 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59;

- Правил внутреннего контроля, утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 14.08.2012 № 215-п.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.