Территориальные управления

Роскомнадзор провел семинар по вопросам противодействия отмыванию доходов

28 июня 2022 года

В Москве прошел обучающий семинар, посвященный надзорной деятельности за исполнением операторами связи законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На сегодняшний день в этой сфере Роскомнадзором усилены меры по недопущению использования договоров об оказании услуг связи в целях дальнейшего обналичивания денежных средств и финансирования терроризма в поднадзорных секторах, значительно снижена угроза вовлечения в схемы обналичивания в секторе операторов связи.

В семинаре приняли участие сотрудники Центрального аппарата и территориальных управлений Роскомнадзора, представители Росфинмониторинга, а также операторов связи Мегафон, МТС, Ростелеком, МГТС, Билайн, Tele2 и др.

Участники обсудили новеллы в законодательстве о противодействии отмыванию доходов, перспективы его совершенствования, новые полномочия Роскомнадзора в области связи, актуальные вопросы надзорной деятельности с учетом риск-ориентированного подхода.

Применение этого подхода, а также проведение секторальной оценки рисков отмывания денежных средств, позволяет выделить наиболее уязвимые организации и сконцентрировать внимание на них, в результате чего ведомство сократило количество плановых проверок.

Так, в 2021 году территориальными органами Роскомнадзора проведено 90 проверок, по результатам выдано 26 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено 213 постановлений по делам об административных правонарушениях законодательства о противодействии легализации доходов.

Время публикации: 28.06.2022 14:15