Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (DOCX, 18.53 Kb)
Федеральные законы
№ |
Наименование и реквизиты актов |
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования |
Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению |
1 |
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (RTF, 2.48 Mb) |
Операторы связи |
Глава 2 |
Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№ |
Наименование документа (обозначение) |
Сведения об утверждении |
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования |
Указание на структур-ные единицы акта, соблюде-ние которых оцени-вается при прове-дении мероп-риятий по контролю |
|
1 |
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (RTF, 471.78 Kb) |
Операторы связи |
Требова-ния в полном объеме |
|
2 |
Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 (RTF, 387.68 Kb) |
Операторы связи |
Положе-ние в полном объёме |
|
3 |
Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей |
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (RTF, 444.65 Kb)
|
Операторы связи |
Правила в полном объеме |
|
4 |
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 (DOCX, 14.88 Kb)
|
Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |
|
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
№ |
Наименование документа (обозначение) |
Сведения об утверждении |
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования |
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
1 |
Положение о требованиях к идентификации клиентов, и выгодоприобрета-телей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 (PDF, 326.40 Kb) |
Операторы связи |
Правовой акт в полном объеме |
2 |
Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 (DOCX, 19.44 Kb) |
Операторы связи |
Правовой акт в полном объеме |
3 |
Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
|
Приказ Росфин-мониторинга от 22.04.2015 № 110 (RTF, 1.25 Mb)
|
Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |
Инструкция в полном объеме |
Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Оцените содержание раздела:
Время публикации: 18.10.2016 16:31